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【行业资讯】司法鉴定让“数据”变“证据”
时间:2019-09-16
来源:神琥司法鉴定公众号

在某个气氛热烈的财经直播间,一位“大神”导师正在对专业投资知识侃侃而谈,并免费为大家推荐股票。底下有听众不停地为导师鼓掌送花,还有人说自己跟着导师赚了好几十万。这究竟是天上掉下的“馅饼”还是精心布局的“陷阱”呢?成都的周大爷亲身体验了一遭。
 
01“股神”直播设投资陷阱
 
老股民5天亏掉12万元
 
2017年11月,周大爷通过一个在线炒股学习平台的电话进入某个财经直播间。直播间“大神”导师在讲座中透露的一些期货产品风险低、赚钱快,让他很是心动。在导师的指导下,周大爷下载了“期XX”期货交易平台,小投两笔试水后很快就大赚。但当他乘胜追击加大投资时,却在短短五天就亏掉了近12万元。惊觉不对劲的周大爷随即向公安机关报了案,由此牵扯出四川省首例特大金融交易诈骗团伙系列案。
 
公安机关立案侦查发现,所谓的“导师”背后其实是一个电信网络诈骗团伙。其运营的“期XX”平台实际上由“实盘”和“虚拟盘”组成。对于少数有投资经验和专业知识的投资者,平台会将其账号接入“实盘”进行真实的期货交易,通过收取高额手续费赚钱;而大部分没有期货投资经验的,就成了“虚拟盘”中的待宰羔羊,其资金并不会进入市场,所谓“亏损”实为被平台方截留。随着案件调查的深入,公安机关发现该诈骗团伙还购买了“XX策投”“大X家”“联X宝”等平台进行与“期XX”类似的诈骗犯罪活动。在两年的时间里,通过以上平台进行交易的全国2000多名投资者几乎全盘皆输,损失金额达2.3亿元。2018年6月,四川警方在广州、长沙、海口、成都同时收网,一举抓获9个涉案公司的相关工作人员156人,其中包括14名骨干成员。
 
02“电子数据”是关键证据
 
司法鉴定助力案件侦破
 
在办理该起案件的过程中,四川警方共查扣了139部手机、237台计算机,再加上4大涉案交易平台的数据库,本案需要取证鉴定的电子数据总量超过66TB。如何从海量电子数据中快速准确地找出与案件相关的关键证据,成为警方面临的一大难题。
 
在部署抓捕行动前,四川警方便委托司法鉴定所参与该案的电子数据取证与司法鉴定工作。
 
 一是鉴定人员到多个不同的异地机房做涉案交易平台数据库的固定和提取,并带回分析;
 
二是对涉案手机、计算机等进行电子数据获取固定、搜索提取、解析分析、数据恢复等工作;
 
三是对期XX、XX策投、大X家、联X宝四个平台的客户端、服务端、管理端等做功能分析鉴定。
 
最终,鉴定所历时数月准确提取出大量与案件相关的通讯聊天记录、银行账号流水记录,以及交易平台的支付日志记录、资金审核记录、用户账号信息、用户出入金统计等电子数据,并出具具有法律效力的电子数据司法鉴定报告,将“电子数据”变为“电子证据”,进一步完善证据链,为案件的侦破提供了有效的证据支撑。
 
2018年7月,成都检察机关对本案94名嫌疑人批准逮捕。
 
编后语:
 
近年来,非法集资、传销等涉众型金融犯罪重特大案件时有发生,社会影响恶劣。互联网的飞速发展,使得涉众型金融犯罪日益呈现出网络化的特征,电子数据已成为此类案件的主要证据类型,电子数据司法鉴定对司法机关的支撑作用愈发凸显。
 
可以预见,随着大数据、云计算、人工智能等新技术的深入应用,金融犯罪方式和手段将更加网络化、专业化、复杂化。未来,电子数据司法鉴定在助力司法机关打击金融犯罪方面,势必迎来更大的发展机遇和上升空间。