【行业资讯】电子数据是查证网络传销犯罪关键证据

来源：检察日报  作者：郑博超
 

　　全国人大代表、河北省邯郸市检察院副检察长贾春梅接受采访时表示，“电子数据是查证网络传销犯罪关键证据”。

　　记者：传销犯罪现在态势如何？
 

　　贾春梅：当前，传销依托互联网平台已经转型升级了，网络成为传销的新平台，网络传销越来越多，已逐步取代了传统的传销模式。通过办案，我们发现，新型传销打着互联网金融旗号，采取电子商务、虚拟货币、消费返利、消费养老、原始股、金融互助等方式，更加隐蔽，危害更大。
 

　　记者：和传统的传销相比，网络传销有什么样的新特点？给执法办案机关带来哪些新的考验？
 

　　贾春梅：网络传销活动呈现两个突出特点。一是以网络为载体，打着互联网金融的旗号，网络传销往往呈现出与金融欺诈交织的复合型违法犯罪活动；二是网络传销涉众面巨大，有的甚至带有邪教组织的特征，对国家政治安全和社会稳定带来极大危害。
 

　　网络传销依托互联网平台进行活动，在证据上也体现了互联网特色，电子信息数据是查证网络传销犯罪的关键证据。电子证据是由计算机设备储存的，经诉讼机关依法定程序作为诉讼证据收集固定的数据信息。与传统证据相比，电子证据具有多重性、技术性和可修改性、可灭失性的特点。
 

　　因此，办案机关在侦查、取证工作中，如何做好电子证据的收集、固定工作成为新的课题。2016年9月，最高人民法院、最高人民检察院和公安部联合下发了《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》，对于刑事诉讼中电子数据的收集、提取、审查、认定等行为予以规范，对侦查人员提出了较高的要求，侦查人员除了要熟悉刑侦知识、法律知识外，还需要熟知电子数据的相关技术标准。
 

　　记者：现有机制是否还有亟待完善的地方？
 

　　贾春梅：打击传销，必须从源头抓起。这个源头不仅在“地下”，而且在“网上”。当前，网购和快递业务是网络传销的重要源头。这就要求管理部门迅速介入这个监管“真空地带”，加强对电商、网店等网络交易行为的管理，重点把握网购、快递两个关键环节。建议相关部门组建“网络警察”和“网络工商”，设置专门的网上管理机构，配备专职执法人员，对网购行为实施专项管理，全程监控，发现“异常交易”情况，及时查处。另外，呼吁全国人大常委会尽快出台电子商务法。通过立法规范第三方平台和电商，规范电子商务经营主体的经营行为，比如快递物流、电子支付、消费者权益保护等等，为遏制传销通过网络平台开展提供更完善的法律依据。
 

　　网络传销还涉及到地域管辖问题。现行法律以“犯罪地管辖为主、被告人居住地管辖为辅”的原则确定地域管辖，传销活动通过网络实施，不但涉及人数众多，还具有跨区跨省的特点，如何确定立案管辖权，由何地司法机关管辖需要出台具体规定予以规范。
 

　　记者：帮群众认清传销骗局，检察机关能做些什么？
 

　　贾春梅：无论传销的形式如何变化发展，其实质仍是以购买份额作为缴纳入门费，发展下线人员、拉人头组成层级，以下线人员“业绩”作为获利依据。检察机关在办案中，应该注意结合传销组织犯罪案例，充分利用与群众接触的机会，揭露传销活动的违法犯罪本质和严重危害，向群众宣传传销常见的骗人步骤、惯用手段和防范传销的注意事项，警示教育广大群众拒绝传销、远离传销，避免被不实“招聘”诱骗参与传销，教育群众树立正确的致富观念，教育群众远离传销，防止上当。注意总结归纳自救知识，帮助陷入传销的群众提升自我救助能力。鼓励广大人民群众积极向公安部门提供有关的传销举报线索，及时劝阻、挽救身边有传销倾向的朋友、亲戚、同学。